Акционерам и инвесторам
Информация о годовом общем собрании акционеров ЗАО «Моспромстрой»
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества 11 июня 2008 года в конференц-зале гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная» (г. Москва, ул. Лесная, дом 15) состоялось годовое общее собрание акционеров ЗАО «Моспромстрой» по итогам 2007 года.
Собрание проводилось в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней.
На момент открытия собрания кворум имелся по всем вопросам повестки дня, и общее собрание акционеров было правомочно принимать решения по всем обозначенным вопросам.
Функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством, выполнял регистратор общества – закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр».
В повестку дня общего собрания были включены вопросы, обязательные для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, а также вопрос о внесении изменений в устав общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Моспромстрой», а также распределении прибыли, (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков ЗАО «Моспромстрой» по результатам 2007 финансового года.
- О внесении изменений в Устав ЗАО «Моспромстрой».
- Об избрании членов Наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Моспромстрой».
- Об утверждении аудитора ЗАО «Моспромстрой».
Генеральный директор ЗАО «Моспромстрой» Гурецкий Б. О. доложил об основных результатах деятельности ЗАО «Моспромстрой» за отчетный 2007 год, остановившись подробно на итогах строительной деятельности, так как она является основной для общества, изложил основные положения, содержащиеся в годовом отчете, проинформировал собрание о планах на текущий 2008 год и плане стратегического развития группы компаний Моспромстрой до 2012 года, а также огласил рекомендацию наблюдательного совета по распределению чистой прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Моспромстрой» по итогам за 2007 год.
Начальник Главного юридического управления ЗАО «Моспромстрой» Устьянцева Е.В. сообщила, что внесение изменений в устав общества связано с уточнением местонахождения филиалов ЗАО «Моспромстрой», необходимостью дополнения компетенции органов управления общества и уточнения некоторых формулировок устава.
Заместитель Председателя наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой» Шишханов М.О. представил кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию и аудитора общества, списки которых были сформированы решением наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой».
В итоге состоявшегося голосования были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «Моспромстрой», а также распределение прибыли за 2007 год, в том числе принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ЗАО «Моспромстрой» в размере 20 рублей на одну акцию. Внесены изменения в устав ЗАО «Моспромстрой». Избраны члены наблюдательного совета ЗАО «Моспромстрой». Избраны члены ревизионной комиссии ЗАО «Моспромстрой». Утвержден аудитор ЗАО «Моспромстрой».
Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования были оглашены на годовом общем собрании акционеров 11 июня 2008 года.
Контактная информация
Управление корпоративного развития
Телефон: (495) 650-21-01Факс: (495) 650-03-06
Эл. почта: karev@mospromstroy.com
Инвестиционное управление
Телефон: (495) 650-42-08Факс: (495) 650-51-40
Эл. почта: n_fedotova@mospromstroy.com