СООБЩЕНИЕ
Закрытого акционерного общества «Моспромстрой»
Россия, 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.

Наблюдательный совет ЗАО «Моспромстрой» уведомляет лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Закрытым акционерным обществом «Моспромстрой» (далее – ЗАО «Моспромстрой» или Общество) (место нахождения общества: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1), внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Инициатор проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Некоммерческая организация - Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой-Фонд» (ОГРН 1027739106856, ИНН 7710058270, расположенный по адресу: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр. 1, офис 22), являющийся акционером Общества, владеющий не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): - 17 апреля 2015 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 24 марта 2015 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О дроблении акций Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества в связи с дроблением акций.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
•	107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, ЗАО «Сервис-Реестр» (Регистратор);
•	127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.23/15, стр.1, ЗАО «Моспромстрой».
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется бюллетень для голосования, который содержит вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.
Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с разъяснениями, указанными на нем, и подписан акционером или его представителем.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ЗАО «Моспромстрой», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по нерабочим дням с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по местному времени).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ.

Наблюдательный совет ЗАО «Моспромстрой»