СООБЩЕНИЕ
Публичного акционерного общества «Моспромстрой»
Место нахождения: г. Москва, Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1.

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет ПАО «Моспромстрой» уведомляет лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Публичным акционерным обществом «Моспромстрой» (далее – ПАО «Моспромстрой» или Общество) (место нахождения Общества: г. Москва; почтовый адрес Общества: 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1), годового общего собрания акционеров Общества.
Инициатор проведения годового общего собрания акционеров Общества: Наблюдательный совет Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «30» июня 2015 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: «10» часов «00» минут.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для представителей – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а для руководителя юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества: «12» часов «00» минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой», 1 этаж, комната 112.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, ЗАО «Сервис-Реестр» (Регистратор); 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «26» мая 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в части, касающейся изменения прав, предоставляемых по размещенным привилегированным акциям, и определении порядка и условий конвертации привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами.
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции.
13. Об одобрении сделки – договора залога имущественных прав № 38-196/18/109-13-ДЗ/34 от 31.10.2013 между Обществом (Залогодатель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Залогодержатель) в редакции дополнительного соглашения № 1 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).
14. Об одобрении сделки – договора поручительства № 38-196/17/35-13-П/34 (с юридическим лицом) от 28.03.2013 между Обществом (Поручитель) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 к нему (в обеспечение исполнения обязательств ООО «Зеленый бор» по кредитному договору (кредитная линия) № 38-196/15/34-13-КР от 28.03.2013 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2013 и дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2014 к нему, заключенному между АКБ «Банк Москвы» (ОАО) (Кредитор, Банк) и ООО «Зеленый бор» (Заемщик)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества компании ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED), акционера Общества компании ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (HOMTOWNE TRADING LIMITED).
15. Об одобрении сделки – кредитного договора № 1119КЛ/15 на открытие кредитной линии между Обществом (Заемщик) и ОАО «РОСТ БАНК» (Банк), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества Шишханова М.О.
Для голосования Вам направляется комплект бюллетеней, которые содержат вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования. Бюллетени для голосования должны быть заполнены в соответствии с разъяснениями, указанными на каждом бюллетене, и подписаны акционером или его представителем. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

О ПРАВЕ ГОЛОСА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ
В соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества с размером годового дивиденда на одну привилегированную акцию, составляющим 20% (двадцать процентов) от номинальной стоимости привилегированной акции (далее - Привилегированные акции), обладают правом голоса по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в новой редакции» и вопросу № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Моспромстрой» в части, касающейся изменения прав, предоставляемых по размещенным привилегированным акциям, и определении порядка и условий конвертации привилегированных акций в привилегированные акции той же категории (типа) с иными правами».
Владельцы Привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по другим вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

О НАЛИЧИИ ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ
В силу п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае утверждения Устава Общества в новой редакции и (или) внесения изменений в Устав Общества (вопросы № 8 и (или) № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров) (далее - Решения), у акционеров - владельцев Привилегированных акций Общества, которые голосовали против принятия решений по данным вопросам повестки дня или не принимали участия в голосовании по ним, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Цена выкупа:
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Наблюдательным советом Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», в размере 2 000 (две тысячи) рублей за одну Привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (что, после конвертации Привилегированных акций при дроблении на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 17.04.2015, равно 100 (сто) рублей за одну Привилегированную акцию Общества номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая).
Указанная цена – не ниже рыночной стоимости одной Привилегированной акции Общества, определенной независимым оценщиком, Непубличным акционерным обществом «Евроэксперт» (отчет об оценке рыночной стоимости одной привилегированной акции ПАО «Моспромстрой» и одной привилегированной акции ПАО «Моспромстрой» при условии дробления (конвертация 1 в 20) № 04/13/15 от 13.05.2015).

Порядок выкупа:
1. Требование о выкупе акций (далее - Требование) может быть составлено в свободной письменной форме, при этом обязательно должно содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);
- если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка по данному счету.
Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если Требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность либо иной документ, удостоверяющий соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера. 
Отзыв акционером Требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления Требования. Отзыв ранее направленного Требования содержит такую же информацию, что и Требование, за исключением способа оплаты.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на Требовании, на отзыве указанного Требования, должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера - физического лица или его представителя нотариусом или регистратором, пересылкой документов в адрес Общества, а также расходы по оформлению перехода прав на акции к Обществу осуществляются за счет акционера.
Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.
Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, Требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование на его подписание от имени акционера, а также Требования акционеров - физических лиц, подпись на которых не удостоверена нотариально или регистратором Общества, к рассмотрению не принимаются.
Письменное Требование должно быть направлено акционером по одному из следующих адресов:
- 127994, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1 (ПАО «Моспромстрой»);
- 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, ЗАО «Сервис-Реестр» (Регистратор) (в соответствии с п. 2.2.1 Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 05.04.2007 № 07-39/пз-н).
Требование должно поступить не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества соответствующих Решений, т.е. не позднее 14 августа 2015 г. (далее - Срок для предъявления Требований).
Акционер не вправе отозвать (изменить) свое Требование после истечения 45-дневного срока.
Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных пп. 3.4.1 п. 3.4 указанного Положения. В случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, Требование может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
В случае, если совокупная стоимость предъявленных к выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым общим собранием акционеров Общества соответствующих Решений, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования, в течение 30 (тридцати) дней после истечения Срока для предъявления Требований (т.е. до 13 сентября 2015 г. включительно).
Не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров соответствующих Решений, т.е. не позднее 19 августа 2015 г., Наблюдательным советом Общества будет утвержден Отчет об итогах предъявления акционерами Требований.
С момента утверждения Отчета об итогах предъявления акционерами Требований Общество осуществляет оплату выкупаемых акций.
С момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем регистратором (депозитарием) вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.
Оформление перехода прав на акции к Обществу осуществляется за счет акционера.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества по банковским реквизитам, указанным акционером в Требовании, либо, если это не противоречит требованиям действующего законодательства, путем выдачи наличных денежных средств.
Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления акционерами Требований о выкупе принадлежащих им акций, требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров не требуется.

О ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ), ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 23/15, стр. 1, ПАО «Моспромстрой», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по нерабочим дням с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут (по местному времени).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Наблюдательный совет ПАО «Моспромстрой»